ДОСЬЄ НА ЗРАДНИКІВ

Блог з інформацією з соціальних мереж

вівторок, 7 липня 2015 р.

РОСІІЙСЬКІ БАНКИ В УКРАЇНІ, САНКЦІЇ КАЖЕТЕ?

Украинские банки раскрыли своих собственников, «всплыли» известные фамилии

2 июля в 17:55
 Источник: Hubs.ua

Среди акционеров банков обнаружились действующий министр, сын Павла Лазаренко, глава НБУ, олигархи и граждане других стран.

Новое законодательство и нормативы НБУ вынуждают украинские банки раскрывать своих собственников. Постановлением №315 Нацбанк обязал банки подать в НБУ данные о связанных лицах. Обновлять информацию банки обязаны теперь ежемесячно.
По данным на 26 июня, отчитались почти все. Акционеров не раскрыли только пять финучреждений. Три из них — под временной администрацией, с одним луганским банком нет связи, еще один объясняет задержку техническими причинами.
Сейчас НБУ обрабатывает отчеты 24 банков. Опубликовано — 110. Среди собственников банков оказались несколько интересных фамилий.
Так, на начало 2014 года в состав акционеров банка «Авангард» входила глава НБУ Валерия Гонтарева и ее партнеры по бизнесу ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк. Еще часть акций держала Галина Улютина. Гонтарева вышла из состава акционеров к своему назначению главой НБУ — в июне 2014 года. Она продала партнерам свои акции в связи с уходом в НБУ. К сентябрю исчезла и Улютина.
Недавно банк раскрыл всех своих акционеров по состоянию на 8 марта 2015 года. Среди них появился министр энергетики и угольной промышленностиВладимир Демчишин. Ему принадлежит 9,99% банка «Авангард», через группу ICU. Этой структуре принадлежит 100% кипрской «Vestal Holdings» (владеет 99,99% акциями банка).
В ICU говорят, что министр стал миноритарным акционером кипрской компании в день ее основания — 2 ноября 2010 года, «когда он, будучи миноритарным акционером группы ICU, еще не подозревал о том, что станет министром».
Среди партнеров Демчишина значатся Пасенюк и Стеценко, у них по 41,7%, и их коллега Александр Вальчишен (6,58%).
Сын Павла Лазаренко засветился в «Земельном банке». О том, что банк принадлежит скандальному экс-премьер-министру, СМИ писали давно. На такие мысли журналистов наводили две фамилии в акционерах этого банка – Тамара Цикова (теща Лазаренко) и его экс-охранник – Александр Мазуренко.
Недавно банк предоставил НБУ новую структуру собственности, в которой появилось имя сына Павла Лазаренко – Александра. Он по состоянию на 8 марта 2015 года прямо владел 3,56% акциями банка.
Однако по свежим данным, на 31 мая 2015 года в структуре собственности «Земельного банка» фамилия Лазаренко исчезла. Цикова и Мазуренко остались.
«Приватбанк» раскрыл всех собственников по состоянию на 2 июня 2015 года. Кроме Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского (по 45,3%), в собственниках значится их партнер Алексей Мартынов и топ-менеджмент банка.
Самый крупный пакет — у председателя правления «Приватбанка» Александра Дубилета – 3,03%. У его сына Дмитрия – 0,12%. У первого заместителя предправления Тимура Новикова — 1,52%. У остальных членов правления пакеты от 0,09 до 0,36%.
В октябре 2013 года банкир Вадим Пушкарев покинул должность руководителя украинской «дочки» российского «ВТБ Банка», которую занимал более шести лет. До этого он был заместителем предправления «Приватбанка», руководил банком «Финансы и Кредит»
После ухода из «ВТБ» он не стал дальше строить карьеру банковского топ-менеджера. С октября 2013 и до июня этого года о Пушкареве на банковском рынке ничего не было слышно. В прошлом месяце его фамилия появилась в списке собственников небольшого (по данным НБУ на 01.04.2015 г., банк занимал 69-е место по размеру активов) «Евробанка». Ему принадлежит 50% этого банка. Вторую половину акций держит тоже банкир и собственник «Фидобанка» Александр Адарич.
Когда именно у Пушкарева появился пакет акций этого банка, он не рассказывает. «Я перед НБУ раскрылся, а перед вами раскрываться не хочу», — ответил Пушкарев на вопрос журналистов. Но намекнул, что зашел в капитал «Евробанка» после ухода из «ВТБ».
50% пакетом акций банка он владеет через консалтинговую фирму «Маркетинговые технологии». Номинальный держатель акций — Марина Псилоу.
По данным «Евробанка», компании «Финанс аналит сервис» и «Маркетинговые технологии» держат акции банка с момента его основания в 2005 году.
Младший партнер Рината Ахметова мультимиллионер Вадим Новинскийникогда не скрывал своей причастности к банку «Юнекс». Но в официальной структуре собственности его фамилии не было. По данным на начало года, 98,34% акций банка «Юнекс» принадлежало ООО «Челси», которым владеют 12 безымянных участников.
По новым данным, структура собственности выглядит гораздо страшнее. Банк раскрыл всех своих 35 акционеров. Основную часть акций держат 14 киприотов. Доля Новинского — 6,98% — выглядит очень скромно.
Новая структура собственности банка «Хрещатик» состоит из 40 акционеров. Самый крупный пакет за бизнесменом Андреем Ивановым – 37,44%. У его партнера Василия Хмельницкого всего 0,06% акций банка. Киевский горсовет владеет 24,9% пакетом, еще 21,03% принадлежит Николаю Солдатенко. Он — давний партнер Игоря Дворецкого. У самого Дворецкого 0,00014%. В списке есть еще один Дворецкий — Владимир, гражданин Швейцарии. У него 0,69%.
Если эти фамилии с банком связывали давно, то об акционере Викторе Пилипишине слышно не было. Ему принадлежит 0,01% акций банка. «Уже не помню», — ответил Пилипишин на вопрос, когда он стал миноритарным акционером банка.
У председателя правления банка «Хрещатик» Дмитрия Гриджука пакет крупнее – 0,07%. «Это покупка акций при первичном размещении, согласно корпоративной политике покупка акций топ-менеджментом банка одобряется», — ответил Гриджук на вопрос журналистов.
На сайте «Платинумбанка» есть список конечных собственников банка. В него входят Холперт Девид и Голдстайн Борис – граждане США, Гилхем Пол (Великобритания), Костис Милика (Сербия), Мусел Пол (Люксембург), Мичанович Марко (Сербия), Гуртовой Григорий (Израиль, РФ), Маджид Душан Пажич (Сербия) и топ-менеджмент.
Некоторые банки спрятали своих акционеров. Пример — «Банк инвестиций и сбережений». В 2014 году среди акционеров значились партнеры нардепа-олигарха Игоря Еремеева — Степан Ивахив, Сергей Лагур и Андрей Попов. На начало этого года остался только Попов. Его доля снизилась с 15% до 9,7%.
В списке акционеров банка «Национальный кредит» тоже стало на одного собственника меньше. Если на начало 2014 года основными владельцами банка были украинский банкир Андрей Онистрат и гражданин РФ Игорь Бобнев, которому принадлежало 16% акций, то на начало 2015 года там остался только Онистрат. Бобнев ушел? Не факт.
Владельцы «Уникомбанка» также решили перепрятаться. На начало 2014 года банком владели Марина Братова, Дмитрий Швед и Роман Филатов. Сейчас же в списке акционеров стоят 14 безымянных акционера.
Чудеса прозрачности показал Иван Фурсин (партнер Дмитрия Фирташа). В начале этого года его имя появилось в списке акционеров сразу двух банков. Бизнесмен наконец-то честно признался, что владеет «Мистобанком» (раньше в акционерах значились нерезиденты), а также  акциями банка «Клиринговый дом», который приписывали Фирташу.
В «Клиринговом доме» партнером Фурсина выступает Юлия Левочкина (сестра Сергея Левочкина).
В банке «Михайловский» также решили приоткрыть занавес. Вместо 12 акционеров-физлиц, которые числились в начале 2014 года, сейчас в списке акционеров значится имя бизнесмена Виктора Полищука (владелец сети «Эльдорадо», которая покупает  «Фокстрот»).
Самая странная отчетность — у банка «Аркада». Один из его основателей Владимир Поляченко умер в апреле 2012 года. Но до сих пор числится среди владельцев банка.
 Список собственников украинских банков, согласно отчетам банков на сайте НБУ
БанкСобственники, 2014Собственники, 2015Дата
ПриватбанкИгорь Коломойский, Геннадий БоголюбовИгорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Мартынов Алексей01.01.2015
УкрэксимбанкГосударствоГосударство01.01.2015
ОщадбанкГосударствоГосударство01.01.2015
ПроминвестбанкРоссийская ФедерацияРоссийская Федерация01.01.2015
Сбербанк РоссииРоссийская ФедерацияРоссийская Федерация01.01.2015
Unicredit BankUnicredit (Италия)Unicredit (Италия)01.01.2015
Райффайзен Банк АвальRaiffeisen (Австрия)Raiffeisen (Австрия)01.01.2015
Альфа-банкМихаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев (все — граждане РФ)Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев (все — граждане РФ)08.03.2015
ВТБ БанкРоссийская ФедерацияРоссийская Федерация01.01.2015
Финансы и КредитКонстантин ЖевагоКонстантин Жеваго01.01.2015
ПУМБРинат АхметовРинат Ахметов01.01.2015
УкрСиббанкBNP Paribas (Франция), ЕБРРBNP Paribas (Франция), ЕБРР01.01.2015
ОТП БанкOTP Bank (Венгрия)OTP Bank (Венгрия)01.01.2015
УкргазбанкГосударствоГосударство19.01.2015
Креди АгрикольCredit Agricole S.A. (Франция)Credit Agricole S.A. (Франция)01.01.2015
Финансовая инициативаОлег БахматюкОлег Бахматюк01.01.2015
Пивденныйсемья Юрия Родина, Марк Беккерсемья Юрия Родина, Марк Беккер01.01.2015
ING Bank УкраинаING Bank N.V. (Нидерланды)ING Bank N.V. (Нидерланды)01.01.2015
ХрещатикВасилий Хмельницкий, Андрей Иванов, КГГА, Николай СолдатенкоВасилий Хмельницкий, Андрей Иванов, КГГА, Николай Солдатенко01.01.2015
ФидобанкАлександр АдаричАлександр Адарич01.01.2015
СитибанкCitigroup (США)Citigroup (США)01.01.2015
Кредит-ДнепрВиктор ПинчукВиктор Пинчук01.01.2015
Родовид БанкГосударствоГосударство01.01.2015
МегабанкВиктор Субботин, ЕБРР, KfW, IFCВиктор Субботин, ЕБРР, KfW, IFC01.03.2015
ПлатинумPT Platinum PublicГригорий Гуртовой (гражданин Израиля и РФ по поручению PT Platinum Public)01.01.2015
Укринбанк8609 акционеровВладимир Клименко25.02.2015
КредобанкPowszechna Kasa Oszczednosci Bank (Польша)Powszechna Kasa Oszczednosci Bank (Польша)01.01.2015
УниверсалбанкEurobank Ergasias S.A (Греция)Eurobank Ergasias S.A (Греция)01.01.2015
ДиамантбанкДавид Жвания, Игорь Керезь, Вячеслав Циганенко, Андрей ЩукинДавид Жвания, Игорь Керезь, Вячеслав Циганенко, Андрей Щукин01.01.2015
ВостокВладимир Костельман, Вадим Мороховский с женойВладимир Костельман, Вадим Мороховский с женой13.02.1015
ПрокредитБанкProCredit Holding (Германия), KfW, ЕБРРProCredit Holding (Германия), KfW, ЕБРР01.01.2015
Правэкс-банкIntesa Sanpaolo (Италия)Intesa Sanpaolo (Италия)01.01.2015
Клиринговый домЭнтони Фишер, Джорджио ОстиниИван Фурсин, Юлия Левочкина03.04.2015
Инвестиций и СбереженийСтепан Ивахив, Сергей Лагур, Андрей ПоповАндрей Попов01.01.2015
Международный инвестиционный банкПетр Порошенко, Игорь КононенкоПетр Порошенко, Игорь Кононенко01.01.2015
Украинский профессиональный банкЕвгений БалушкаЕвгений Балушка17.03.2015
Национальные инвестицииНаталья Огородник и ее мужНаталья Огородник и ее муж01.01.2015
Фортуна-БанкМотрона ТищенкоМотрона Тищенко01.01.2015
Пиреус-БанкГреческий фонд финансовой стабильностиГреческий фонд финансовой стабильности01.01.2015
Авант-банкСтабил холдингИгорь Завацкий01.01.2015
ТаскомбанкСергей Тигипко и женаСергей Тигипко и греки01.01.2015
БМ БанкРоссийская ФедерацияРоссийская Федерация05.02.2015
VS БанкРоссийская ФедерацияРоссийская Федерация01.01.2015
ИндустриалбанкИгорь Дворецкий (семья), Виталий СацкийИгорь Дворецкий08.03.2015
БТА БанкБТА Банк (Казахстан), Андрей ЛевковскийБТА Банк (Казахстан), Андрей Левковский30.03.2015
Идея БанкЛешек Чарнецки (Польша)Лешек Чарнецки (Польша)01.01.2015
Национальный КредитАндрей Онистрат, Игорь БобневАндрей Онистрат22.01.2015
Кредит Европа БанкОзегин Гузну Мустафа (Турция)Озегин Гузну Мустафа (Турция)08.03.2015
Марфин БанкРеспублика КипрРеспублика Кипр02.03.2015
АркадаКонстантин Паливода, Владимир Поляченко и Татьяна ТихончукКонстантин Паливода, Владимир Поляченко, физические лица01.01.2015
Акцент-банк13 акционеров13 акционеров01.01.2015
Форвард-БанкРустам Тарико (гражданин РФ)Рустам Тарико (гражданин РФ)01.01.2015
DV БанкСемья Ивана ГутыВладимир Авраменко, Сергей Горбачевский, Ольга Бунецкая, Елена Витохина, Ольга Береза, Наталья Доага, Виктория Качуровская, Алексей Коба, Дмитрий Мельник, Елена Семенел, Маргарита Харченко, Елена Шипилова05.03.2015
Союз14 акционеровСергей Дядечко01.01.2015
ФинбанкБорис Кауфман с женой, Александр Грановский с женой и 4 киприотаАлександр Грановский, Александр Мамонтенко, Сергей Барков06.04.2015
Михайловский12 физиковВиктор Полищук18.03.2015
ТК КредитДэмиан Джеймс КоддербенкВиллем Мартинус Де Бир, Ибанец Эльмари (граждане ЮАР), Юрий Уманец10.04.2015
НовыйКБ «Южное» и 71 акционерКБ «Южное» и 71 акционер01.01.2015
Мисто банкНерезидентыИван Фурсин12.01.2015
КапиталСемьи Епелей и ЩербанейВиктория Сандулеева, Денис Стецюра, Дарья Каминская, Виолетта Епель, братья Евгений и Руслан Щербани27.01.2015
Экспресс-банкФабио Делько, Андреас Баумгартнер (Швейцария)Фабио Делько, Андреас Баумгартнер (Швейцария)01.01.2015
Себ корпоративный банкSEB (Швеция)SEB (Швеция)01.01.2015
Радикал15 акционеров15 акционеров01.01.2015
УникомбанкМарина Братова, Дмитрий Швед, Роман Филатов14 акционеров19.01.2015
ГлобусЕлена СильнягинаЕлена Сильнягина01.01.2015
Премиум12 акционеровЛариса Смирнова, Леонид Первак04.01.2015
Юнекс-Банк48 акционеров48 акционеров01.01.2015
ЕвробанкАлександр Адарич, Марина Псилоу (Кипр)Александр Адарич, Марина Псилоу (Кипр)01.01.2015
ЛьвовМаргеир Патурссон, Йоун Паульмасон, Сигюрдюр Гисли Паульмасон (граждане Исландии)Маргеир Патурссон, Йоун Паульмасон, Сигюрдюр Гисли Паульмасон (граждане Исландии)27.01.2015
Первый инвестиционный банксобственники отсутствуютБратья Клещуки и 27 акционеров03.01.2015
ПолтавабанкАлександр Некрасов и два сынаАлександр Некрасов и один сын01.01.2015
КоминвестбанкУжгородский коньячный завод, ООО «Латуж»Владимир Гисем, Ужгородский коньячный завод30.01.2015
Банк 3/4Вадим ИщенкоВадим Ищенко01.01.2015
Петрокоммерцбанк УкраинаЛеонид Федун, Вагит Алекперов (оба — Россия)14 акционеров24.03.2015
Интеграл-БанкКирилл ТоришнийКирилл Торишний01.01.2015
ГрантСемья Саркиса СимовьянаСемья Саркиса Симовьяна01.01.2015
ЕвропромбанкСемья Андрея ОрловаСемья Андрея Орлова01.01.2015
Дойче Банк ДБУDeutsche Bank (Германия)Deutsche Bank (Германия)01.01.2015
Расчетный центрНБУНБУ21.01.2015
ТрастИлья Юров, Фетисов Николай, Сергей БеляевИлья Юров, Фетисов Николай, Сергей Беляев01.01.2015
СичВалерий Раздорожный, Олег БаландаВалерий Раздорожный, Олег Баланда01.01.2015
КонтрактДэвид Халперт (США)Eco World Logistic (Великобритания)01.04.2015
Юнион Стандард32 акционера35 акционеров01.01.2015
Апекс-БанкЕвгений КузнецовЕвгений Кузнецов01.01.2015
СофийскийСемья ТкаченкоСемья Ткаченко25.02.2015
КредитвестАлтинбаш холдинг (Турция)Алтинбаш холдинг (Турция)27.03.2015
Юнисон«Больше 10 акционеров»11 акционеров01.01.2015
Окси-БанкСемьи Олега Баляша и Петра МалехаСемьи Олега Баляша и Петра Малеха01.01.2015
Мотор-БанкВячеслав БогуслаевВячеслав Богуслаев01.01.2015
АгрокомбанкВладимир Дробот, Анатолий Дробот (браться), Татьяна ЭтенкоВладимир Дробот, Анатолий Дробот (братья), Ирина Шпилевая, Ольга Джима, Лариса Резник, Александр Захарчук, Владимир Миханюк, Василий Демин, Дмитрий Годяев, Сергей Ерославцев, Александр Вольщев, Анна Доценко22.04.2015
МетабанкЛариса Носик, Валерий Кулик, Александр ОмельченкоЛариса Носик, Валерий Кулик31.12.2014
СтоличныйСергей Ткаченко, Евгений АнтипенкоСергей Ткаченко, Евгений Антипенко17.02.2015
ИнвестбанкСемья НезвинскихСемья Незвинских15.01.2015
Артем-БанкБорис ЛемперБорис Лемпер01.01.2015
АкордбанкДаниил Волинец, Светлана ФесенкоДаниил Волинец, Светлана Фесенко, Анатолий Гулей01.01.2015
БогуславВладимир Романенко, Наталья ВакуленкоВладимир Романенко, Наталья Вакуленко07.04.2015
Вернум БанкНаталия ИгнатченкоНаталия Игнатченко01.01.2015
КлассикбанкДмитрий Смирнов, Игорь Алексеев, Максим СпиваковДмитрий Смирнов, Игорь Алексеев, Максим Спиваков01.01.2015
Украинский КапиталВладимир Гаврилюк + 63 акционераЮнона Рязанцева, Ольга Завируха, Надежда Матвиенко, Олег Тимченко, Янина Масюк, Виктория Ковтун, Виктория Белашова, Владислав Кива, Лариса Тихомирова, Алексей Прокопенко, Алексей Дьяков, Игорь Радянский, Дмитрий Продан, Светлана Билецкая, Марьяна Школьная, Игорь Гончаренко, Владимир Гаврилюк, Константин Ильницкий, Виктор Пацера, Юрий Волосюк09.02.2015
АвангардАлексей КирьязиевКонстантин Стеценко, Макар Пасенюк01.01.2015
ПоликомбанкНесколько сот акционеровЮрий Тарасовец и больше 300 акционеров27.04.2015
Асвио410 акционеровАлександр и Вячеслав Супруненко, Роман Ярошенко, Евгений Ворчилов, Андрей Заяц, Александр Лепихов, Галина Бережная, Людмила Шабатина, Борис Гавриленко, Андрей Гнатюк01.01.2015
РадаБанкСемья Игоря ГородницкогоСемья Игоря Городницкого01.01.2015
Регион банкАнатолий Волок, Вячеслав и Ольга РогинскиеАнатолий Волок, Вячеслав и Ольга Рогинские23.01.2015
Траст-КапиталИрина Кравченко и грекиИрина Кравченко и греки01.01.2015
Финансовый партнерНиколай Янковский, братья Ростислав и Олег ПавличенкоАртем Янковский, Сергей Орлов, Жалковский Дмитрий и его сын Виктор24.04.2015
УкрбудинвестбанкНвер Мхитарян и дети, Андрес Поль БаумгартнерНвер Мхитарян, Синан Боднер01.01.2015
КСГ БанкАлександр ШепелевСергей Касьянов, Александр Скляров, Лариса Правда, Зоя Демченко, Яна Титаренко, Александр Кривенко, Виктор Кобец, Олег Блозовский, Юрий Кузбит01.01.2015
Неос БанкНесколько тысяч граждан Кипра, несколько ОООНесколько тысяч граждан Кипра, несколько ООО19.01.2015
АльянсФиз и юрлица56 акционеров01.01.2015
СмартбанкФиз и юрлицаИгорь Зубко (и несколько других физлиц)01.01.2015
КонкордЮлия Соседова, Елена Соседка-МишаловаЮлия Соседова, Елена Соседка-Мишалова08.03.2015
Народный КапиталВалерий Макаренко + 477 физ и юрлицВалерий Макаренко, Олег Луцкий, Светлана Остапенко, Вадим Сидоренко, Александр Вороняк, Борис Молодец, Алексей Ярошенко, Сергей Мищенко, Максим Цзян, Руслан Пархоменко, Андрей Пидлисный01.03.2015
Промышленно-Финансовый БанкЭлизабет Киприяну, Крисотеми Иаковиду, Мария Скуру, Кристина НикифоруВладимир Матицин01.01.2015
ФамильныйБорис Комиссарук, Ольга ГрачБорис Комиссарук, Ольга Грач01.01.2015
Кристалбанк11 акционеровМарина Ленинг15.04.2015
Финанс Банк1100 акционеровАлександр Довгополюк, Владимир Ушко, Надежда Копцева, Михаил Коледин, Алексей Лебедь12.02.2015
Велесюр и физлицаКонстантин Бондарев31.01.2015
ФинэксбанкСергей Осьмухин, Виктор Ткаченко,Сергей Осьмухин + 11 партнеров01.01.2015
Земельный капиталАлександр Мазуренко, Тамара Цыкова, Олег СтеблянкоАлександр Мазуренко, Тамара Цыкова, Олег Стеблянко16.03.2015
Инвестиционно-Трастовый Банк11 физлиц11 физлиц01.01.2015
ЦентрООО Промышленные инициативыАлихани Хамед01.01.2015
Кредит Оптима БанкСветлана ЧернякСветлана Черняк01.01.2015
Вектор БанкНиколай КореньНиколай Корень01.01.2015
Коммерческий индустриальный банкЮрий СидоренкоЮрий Сидоренко01.01.2015
Альпари БанкООО «Скорая юрилическая помощь»Анастасия Абрамова01.01.2015
ПорталВиктория ЕфремоваВиктория Ефремова01.01.2015
ГосзембанкГосударствоГосударство01.01.2015
ГефестИгорь КутицкийИгорь Кутицкий01.01.2015
Украинский банк реконструкции и развитияГосударствоГосударство01.01.2015

http://www.litsa.com.ua/show/a/23960

ПроминвестбанкРоссийская ФедерацияРоссийская Федерация01.01.2015
Сбербанк РоссииРоссийская ФедерацияРоссийская Федерация01.01.2015
ВТБ БанкРоссийская ФедерацияРоссийская Федерация01.01.2015



Немає коментарів:

Дописати коментар