Гонтарева спішно покинула Україну з накраденими мільярдами «сім'ї»
Розслідування, пов'язані з главою Нацбанку Валерією Гонтаревої і її партнерами, зрушили з мертвої точки
Минулого тижня СБУ затримала директора департаменту платіжних систем НБУ Сергія Шацького за звинуваченням в отриманні хабара в $ 25 тис. Підлеглий Валерії Гонтаревої вимагав гроші від керівника приватної компанії за реєстрацію платіжної системи «Платісервіс». На сайті НБУ повідомляється, що система була зареєстровано 24 січня 2017 року і призначена для переказу готівки і безготівкових платежів в межах України. Як встановили в Генпрокуратурі, дозвіл чиновник Нацбанку видав за подяку в сумі $ 35 тис. Судячи з усього, Шацький взяв у комерсантів $ 10 тис. Передоплати, а залишок йому передали після виконання «роботи». За іронією долі, Шацький відповідав в Нацбанку за розвиток безготівкових платежів і втілював в життя завдання Гонтаревої щодо обмеження розрахунків готівкою, але подяку за послуги взяв кешем.
Шацький також підпорядковується першому заступнику голови НБУ Якову Смолію. Не виключено, що мета правоохоронців - не стільки сам начальник департаменту, скільки отримання більш детальної інформації про корупцію серед вищого керівництва НБУ - Гонтаревої і її підлеглих.
Крах «Платинума»: держава заплатить мільярди за «короткозорість» НБУ
У тому, що збір інформації щодо «діяльності» Валерії Олексіївни ведеться повним ходом, сумніватися не доводиться. Наприклад, важко уявити, що ГПУ, НАБУ і СБУ не помітили, що присходят з «Платинум Банком».
Керівництво Нацбанку, мабуть, не помітило існування масштабної фінансової піраміди. Уже в жовтні 2015 г. Можна було припустити, що «Платинум» не виживе, тому що не здатний повертати депозити. Мобільний оператор «МТС Україна» безуспішно намагався забрати вклад на 250 млн грн, але представники «Платинума» викручувалися, як могли, стверджуючи, нібито керівництво банку не мало права залучати такі великі кошти без узгодження з наглядовою радою. Невже Нацбанк про це не знав?
«Ми встановили їм обмеження по залученню нових депозитів», - пояснює Гонтарєва бездіяльність НБУ, заявляючи, що застосувати санкції до банку вона не могла, так як було рішення суду про реструктуризацію боргу перед «МТС Україна». За її словами, банк продовжував віддавати вклади населенню, чого ж було поспішати? Однак експерти впевнені: як мінімум, з 2015 р банк працював за принципом фінансової піраміди - заважив вулиці рекламою, пропонуючи відсотки на рівні 25-27% річних, що значно вище ринкових умов. Гроші населення могли виводиться через кредити, які незабаром були визнані безнадійними.
«Платинум Банк» і «Банк Михайлівський» були просто вичищені. І там ні забезпечення, ні кредитів нормальних немає. Тобто це була схема виведення грошей », - вважає глава ФГВФО Костянтин Ворушилін.
«" Платинум Банк »був типовою фінансовою пірамідою, - пише банківський аналітик Олексій Комаха. - Про це давно відомо всім банкірам і чиновникам НБУ, які цікавляться балансами банків. Процентні витрати банку, починаючи з 2015 р, набагато перевищували його процентні доходи. Тобто банк залучав депозити в середньому за ставками набагато вище, ніж йому платили по кредитах. При цьому «дешевизну» кредитів можна було пояснити тільки «пільговим» кредитуванням інсайдерів. Найчастіше свідомо безповоротним. За великим рахунком виплати по «депо» банк був здатний проводити в основному за рахунок залучення нових депо. Стандартний принцип МММ. У Нацбанку не могли про це не знати, а якщо знали, чому не вжили заходів. З середини 2015 р ключову роль у нагляді НБУ займає соратниця Гонтаревої Рожкова, яка до цього керувала «Платинум банком».
Журналіст Олександр Дубинський наводить докази того, що обмеження по залученню нових депозитів, нібито встановлені НБУ, банк легко обходив і що Гонтарева про це, мабуть, знала. «Обмеження - так званий« кеп »- був встановлений так, що банк легко привертав все нові і нові вклади. За офіційною (!) Зі статистикою НБУ, на 1.01.2016 депозити фізосіб в банку 4,9 млрд грн, а на 1.10.2016 вже 5,9 млрд грн. Тобто, незважаючи на «обмеження» Гонтаревої, банк зібрав ще мільярд? Смішно. І дивно, як можна так перекручувати факти? »- пише Дубинський.
За підозрілу «короткозорість» НБУ розплатиться держава - Фонд гарантування вкладів фізосіб виплатить вкладникам «Платинума» 4,8 млрд грн. Чи зможе наслідок встановити роль Гонтаревої в «фінансовому пилососі»? Багато в чому це залежить від розслідування, яке Нацполіція вже давно веде в зв'язку з діяльністю «правої руки» Гонтаревої - Катерини Рожкової. Вона очолювала «Платинум» в 2013-2015 рр., Коли з банку, на думку деяких фахівців, на підставні компанії вивели понад мільярд гривень рефінансування НБУ. А в 2016 р вже в ролі заступника голови НБУ могла брати участь в договірних відносинах зі своїми колишніми колегами з банку про умови «продовження» його існування (про що свідчать викладені в інтернет записи її телефонних розмов з Дмитром Зінковим, Борисом Кауфманом і іншими). Восени минулого року Нацполіція провела в будинку Рожкової обшук. Збір доказів триває - про це можна судити по судових постанов на чергову виїмку документів. Джерела в правоохоронних органах стверджують, що під час затримання Рожкової можуть спливти і докази причетності Валерії Гонтаревої до непрозорих оборудок на банківському ринку.
Гроші Януковича: слідчі перевіряють розмови Гонтаревої з Арбузовим
Гонтарева обростає кримінальними справами і по лінії належала їй раніше інвесткомпанії «Інвестиційний капітал Україна» (ICU). Генпрокуратура нарешті взялася за розслідування можливої участі компанії в розкраданні коштів з держбанків в інтересах сім'ї Януковича і подальшому відмиванні цих грошей. Нагадаємо, в 2013-2014 рр. компанія, якою керувала В.Гонтарева, сприяла покупці облігацій Мінфіну на суму понад мільярд доларів декількома офшорними фірмами. Пізніше цінні папери були розміщені на рахунках в «Ощадбанку». Гонтарева пояснила, що ця угода була «інвестуванням в Україну» і їй за неї не соромно.
У Генпрокуратурі ж спочатку були іншої думки - ще в 2014 р рахунки кіпрських компаній заарештували, так як була виявлена їх зв'язок з екс-главою НБУ Сергієм Арбузовим. Але майже два роки слідство не рухалося. Нарешті, минулого місяця Печерський суд за клопотанням Генпрокуратури зобов'язав Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку провести позапланову перевірку діяльності ТОВ «Інвестиційний капітал Україна». Прокуратура вважає, що ICU може бути причетна до відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Суд також зобов'язав операторів зв'язку надати інформацію про телефонні дзвінки співробітників ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» з 1 січня по 31 березня 2014 р
Але це не все. З постанови суду стає можна простежити історію походження мільярд доларів - це і є природа виникнення «грошей Януковича». У документі говориться, що за сприяння чиновників Кабміну і Нацбанку, а також посадових осіб держбанків в 2011-2013 рр. ряду іноземних компаній надавалися преференції при купівлі облігацій внутрішньої держпозики, завдяки чому вони отримали дохід в розмірі майже півтора мільярда доларів. Іншими словами, держбанки з благословення Мінфіну і НБУ активно перепродували ОВДП через приватних посередників, у яких і залишалася вся прибуток від цих угод.
Супроводом сумнівних схем займалася компанія Гонтаревої - на це прямо вказується в рішенні Печерського суду. «В ході досудового розслідування встановлено, що професійним учасником ринку цінних паперів ТОВ« Інвестиційний капітал Україна »надавалися зазначеним компаніям-нерезидентам послуги, пов'язані з роботою з облігаціями внутрішньої державної позики», - констатується в ухвалі суду.
Цікаві факти щодо Гонтаревої і ICU можуть спливти і під час процесу у справі про розкрадання коштів з Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку в 2013-2014 рр. Два тижні тому після двох років розслідування в Голосіївський райсуд Києва направлено обвинувальний висновок у кримінальному провадженні за фактом розтрати понад 600 млн грн колишніми керівниками фонду. Цікаво, що підозрювані у справі не містяться під вартою, а випущені під заставу і особисте зобов'язання, що може свідчити про співпрацю зі слідством. Виведення грошей з КНПФ НБУ проводилося за участю фінансового брокера - компанії «Інвестиційний капітал Україна». Причому керівником і співвласником компанії в той момент була Гонтарєва.
Глава НБУ заявляє, що з 2014 р не підтримує ділових контактів зі своїми партнерами. Мовляв, вона продала свою частку в ICU Holdings Limited (22,47%) і тепер просто частинами отримує оплату, розбиту на п'ять траншів. В кінці грудня НБУ повідомив, що Гонтарева отримала третій транш від колишніх партнерів в розмірі 52 млн. Грн. Хоча в 2014 р вона отримала 24,3 млн грн, а в 2015 р - 23,5 млн грн. Чому виплати, які отримує Гонтарева від своїх нібито колишніх партнерів несподівано виросли більш ніж в два рази? Курсовою різницею це не пояснити. Мимоволі напрошуються підозри, що Гонтарева зацікавлена в успіхах своєї колишньої компанії. У червні 2016 р сама Гонтарева зізналася в інтерв'ю: «Я дуже хочу, щоб вона добре розвивалася, вони мені ще частинами повинні доплатити грошей. За проданий мій пакет вони мені платять в розстрочку. Два транші заплатили, і ще три мене чекає. Тому я не проти, щоб вони добре розвивалися ».
Факти, що вказують на можливу причетність Гонтаревої до корупційних і шахрайськими схемами, ростуть, як сніжний ком. Джерела в правоохоронних органах впевнені: як тільки глава НБУ втратить політичного імунітету, їй відразу ж можна буде пред'явити звинувачення за цілою низкою статей Кримінального кодексу. Всі матеріали вже зібрані і просто чекають свого часу.
Тим часом повідомляється, що кума гаранта вже вивезла родину і сама в Україні з'являється вкрай рідко.
Валерія Гонтарєва - глава Національного банку України - вже півроку перебуває у відпустці і не проживає в Україні.
Журналістам стало відомо, що 10 травня став останнім робочим днем Гонтаревої на посаді глави НБУ.
Зараз вона перебуває в тривалій відпустці, оскільки займатися її звільненням повинні у Верховній Раді. Нагадаємо, згідно з Конституцією, главу НБУ призначає Рада за поданням президента терміном на 7 років.
Іншими словами, Гонтарева буде сидіти у відпустці до тих пір, поки президент не подасть до парламенту подання на її звільнення і Рада не прийме відповідне рішення.
Перші місяці - період з 11 травня по 7 серпня включно - Гонтарева перебувала в оплачуваній відпустці. Вона використовувала залишки щорічних відпусток, які накопичилися з 2014 року.
А в період з 8 серпня по 26 вересня глава Нацбанку перебувала у відпустці за свій рахунок і за рахунок відгулів. На даний момент Гонтарева продовжує залишатися у відпустці, але вже без збереження заробітної плати.
Виконуючим обов'язки глави НБУ з травня є Яків Смолій.
Також стало відомо, що Валерія Гонтарєва тривалий час не знаходиться на території України.
Разом з синами і чоловіком вона проживає в одній з європейських країн. Будинок під Києвом виставлений на продаж, а машини на яких пересувалася сім'я записані на баланс спільної з кумом Порошенко фірмою.
Можна зробити висновки, що Гонтарева і не збирається повертатися в Україну, попередньо зачистивши всі кінці своїх злочинів перед державою Україна.
Джерело: Iamir.info
Розслідування, пов'язані з главою Нацбанку Валерією Гонтаревої і її партнерами, зрушили з мертвої точки
Минулого тижня СБУ затримала директора департаменту платіжних систем НБУ Сергія Шацького за звинуваченням в отриманні хабара в $ 25 тис. Підлеглий Валерії Гонтаревої вимагав гроші від керівника приватної компанії за реєстрацію платіжної системи «Платісервіс». На сайті НБУ повідомляється, що система була зареєстровано 24 січня 2017 року і призначена для переказу готівки і безготівкових платежів в межах України. Як встановили в Генпрокуратурі, дозвіл чиновник Нацбанку видав за подяку в сумі $ 35 тис. Судячи з усього, Шацький взяв у комерсантів $ 10 тис. Передоплати, а залишок йому передали після виконання «роботи». За іронією долі, Шацький відповідав в Нацбанку за розвиток безготівкових платежів і втілював в життя завдання Гонтаревої щодо обмеження розрахунків готівкою, але подяку за послуги взяв кешем.
Шацький також підпорядковується першому заступнику голови НБУ Якову Смолію. Не виключено, що мета правоохоронців - не стільки сам начальник департаменту, скільки отримання більш детальної інформації про корупцію серед вищого керівництва НБУ - Гонтаревої і її підлеглих.
Крах «Платинума»: держава заплатить мільярди за «короткозорість» НБУ
У тому, що збір інформації щодо «діяльності» Валерії Олексіївни ведеться повним ходом, сумніватися не доводиться. Наприклад, важко уявити, що ГПУ, НАБУ і СБУ не помітили, що присходят з «Платинум Банком».
Керівництво Нацбанку, мабуть, не помітило існування масштабної фінансової піраміди. Уже в жовтні 2015 г. Можна було припустити, що «Платинум» не виживе, тому що не здатний повертати депозити. Мобільний оператор «МТС Україна» безуспішно намагався забрати вклад на 250 млн грн, але представники «Платинума» викручувалися, як могли, стверджуючи, нібито керівництво банку не мало права залучати такі великі кошти без узгодження з наглядовою радою. Невже Нацбанк про це не знав?
«Ми встановили їм обмеження по залученню нових депозитів», - пояснює Гонтарєва бездіяльність НБУ, заявляючи, що застосувати санкції до банку вона не могла, так як було рішення суду про реструктуризацію боргу перед «МТС Україна». За її словами, банк продовжував віддавати вклади населенню, чого ж було поспішати? Однак експерти впевнені: як мінімум, з 2015 р банк працював за принципом фінансової піраміди - заважив вулиці рекламою, пропонуючи відсотки на рівні 25-27% річних, що значно вище ринкових умов. Гроші населення могли виводиться через кредити, які незабаром були визнані безнадійними.
«Платинум Банк» і «Банк Михайлівський» були просто вичищені. І там ні забезпечення, ні кредитів нормальних немає. Тобто це була схема виведення грошей », - вважає глава ФГВФО Костянтин Ворушилін.
«" Платинум Банк »був типовою фінансовою пірамідою, - пише банківський аналітик Олексій Комаха. - Про це давно відомо всім банкірам і чиновникам НБУ, які цікавляться балансами банків. Процентні витрати банку, починаючи з 2015 р, набагато перевищували його процентні доходи. Тобто банк залучав депозити в середньому за ставками набагато вище, ніж йому платили по кредитах. При цьому «дешевизну» кредитів можна було пояснити тільки «пільговим» кредитуванням інсайдерів. Найчастіше свідомо безповоротним. За великим рахунком виплати по «депо» банк був здатний проводити в основному за рахунок залучення нових депо. Стандартний принцип МММ. У Нацбанку не могли про це не знати, а якщо знали, чому не вжили заходів. З середини 2015 р ключову роль у нагляді НБУ займає соратниця Гонтаревої Рожкова, яка до цього керувала «Платинум банком».
Журналіст Олександр Дубинський наводить докази того, що обмеження по залученню нових депозитів, нібито встановлені НБУ, банк легко обходив і що Гонтарева про це, мабуть, знала. «Обмеження - так званий« кеп »- був встановлений так, що банк легко привертав все нові і нові вклади. За офіційною (!) Зі статистикою НБУ, на 1.01.2016 депозити фізосіб в банку 4,9 млрд грн, а на 1.10.2016 вже 5,9 млрд грн. Тобто, незважаючи на «обмеження» Гонтаревої, банк зібрав ще мільярд? Смішно. І дивно, як можна так перекручувати факти? »- пише Дубинський.
За підозрілу «короткозорість» НБУ розплатиться держава - Фонд гарантування вкладів фізосіб виплатить вкладникам «Платинума» 4,8 млрд грн. Чи зможе наслідок встановити роль Гонтаревої в «фінансовому пилососі»? Багато в чому це залежить від розслідування, яке Нацполіція вже давно веде в зв'язку з діяльністю «правої руки» Гонтаревої - Катерини Рожкової. Вона очолювала «Платинум» в 2013-2015 рр., Коли з банку, на думку деяких фахівців, на підставні компанії вивели понад мільярд гривень рефінансування НБУ. А в 2016 р вже в ролі заступника голови НБУ могла брати участь в договірних відносинах зі своїми колишніми колегами з банку про умови «продовження» його існування (про що свідчать викладені в інтернет записи її телефонних розмов з Дмитром Зінковим, Борисом Кауфманом і іншими). Восени минулого року Нацполіція провела в будинку Рожкової обшук. Збір доказів триває - про це можна судити по судових постанов на чергову виїмку документів. Джерела в правоохоронних органах стверджують, що під час затримання Рожкової можуть спливти і докази причетності Валерії Гонтаревої до непрозорих оборудок на банківському ринку.
Гроші Януковича: слідчі перевіряють розмови Гонтаревої з Арбузовим
Гонтарева обростає кримінальними справами і по лінії належала їй раніше інвесткомпанії «Інвестиційний капітал Україна» (ICU). Генпрокуратура нарешті взялася за розслідування можливої участі компанії в розкраданні коштів з держбанків в інтересах сім'ї Януковича і подальшому відмиванні цих грошей. Нагадаємо, в 2013-2014 рр. компанія, якою керувала В.Гонтарева, сприяла покупці облігацій Мінфіну на суму понад мільярд доларів декількома офшорними фірмами. Пізніше цінні папери були розміщені на рахунках в «Ощадбанку». Гонтарева пояснила, що ця угода була «інвестуванням в Україну» і їй за неї не соромно.
У Генпрокуратурі ж спочатку були іншої думки - ще в 2014 р рахунки кіпрських компаній заарештували, так як була виявлена їх зв'язок з екс-главою НБУ Сергієм Арбузовим. Але майже два роки слідство не рухалося. Нарешті, минулого місяця Печерський суд за клопотанням Генпрокуратури зобов'язав Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку провести позапланову перевірку діяльності ТОВ «Інвестиційний капітал Україна». Прокуратура вважає, що ICU може бути причетна до відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Суд також зобов'язав операторів зв'язку надати інформацію про телефонні дзвінки співробітників ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» з 1 січня по 31 березня 2014 р
Але це не все. З постанови суду стає можна простежити історію походження мільярд доларів - це і є природа виникнення «грошей Януковича». У документі говориться, що за сприяння чиновників Кабміну і Нацбанку, а також посадових осіб держбанків в 2011-2013 рр. ряду іноземних компаній надавалися преференції при купівлі облігацій внутрішньої держпозики, завдяки чому вони отримали дохід в розмірі майже півтора мільярда доларів. Іншими словами, держбанки з благословення Мінфіну і НБУ активно перепродували ОВДП через приватних посередників, у яких і залишалася вся прибуток від цих угод.
Супроводом сумнівних схем займалася компанія Гонтаревої - на це прямо вказується в рішенні Печерського суду. «В ході досудового розслідування встановлено, що професійним учасником ринку цінних паперів ТОВ« Інвестиційний капітал Україна »надавалися зазначеним компаніям-нерезидентам послуги, пов'язані з роботою з облігаціями внутрішньої державної позики», - констатується в ухвалі суду.
Цікаві факти щодо Гонтаревої і ICU можуть спливти і під час процесу у справі про розкрадання коштів з Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку в 2013-2014 рр. Два тижні тому після двох років розслідування в Голосіївський райсуд Києва направлено обвинувальний висновок у кримінальному провадженні за фактом розтрати понад 600 млн грн колишніми керівниками фонду. Цікаво, що підозрювані у справі не містяться під вартою, а випущені під заставу і особисте зобов'язання, що може свідчити про співпрацю зі слідством. Виведення грошей з КНПФ НБУ проводилося за участю фінансового брокера - компанії «Інвестиційний капітал Україна». Причому керівником і співвласником компанії в той момент була Гонтарєва.
Глава НБУ заявляє, що з 2014 р не підтримує ділових контактів зі своїми партнерами. Мовляв, вона продала свою частку в ICU Holdings Limited (22,47%) і тепер просто частинами отримує оплату, розбиту на п'ять траншів. В кінці грудня НБУ повідомив, що Гонтарева отримала третій транш від колишніх партнерів в розмірі 52 млн. Грн. Хоча в 2014 р вона отримала 24,3 млн грн, а в 2015 р - 23,5 млн грн. Чому виплати, які отримує Гонтарева від своїх нібито колишніх партнерів несподівано виросли більш ніж в два рази? Курсовою різницею це не пояснити. Мимоволі напрошуються підозри, що Гонтарева зацікавлена в успіхах своєї колишньої компанії. У червні 2016 р сама Гонтарева зізналася в інтерв'ю: «Я дуже хочу, щоб вона добре розвивалася, вони мені ще частинами повинні доплатити грошей. За проданий мій пакет вони мені платять в розстрочку. Два транші заплатили, і ще три мене чекає. Тому я не проти, щоб вони добре розвивалися ».
Факти, що вказують на можливу причетність Гонтаревої до корупційних і шахрайськими схемами, ростуть, як сніжний ком. Джерела в правоохоронних органах впевнені: як тільки глава НБУ втратить політичного імунітету, їй відразу ж можна буде пред'явити звинувачення за цілою низкою статей Кримінального кодексу. Всі матеріали вже зібрані і просто чекають свого часу.
Тим часом повідомляється, що кума гаранта вже вивезла родину і сама в Україні з'являється вкрай рідко.
Валерія Гонтарєва - глава Національного банку України - вже півроку перебуває у відпустці і не проживає в Україні.
Журналістам стало відомо, що 10 травня став останнім робочим днем Гонтаревої на посаді глави НБУ.
Зараз вона перебуває в тривалій відпустці, оскільки займатися її звільненням повинні у Верховній Раді. Нагадаємо, згідно з Конституцією, главу НБУ призначає Рада за поданням президента терміном на 7 років.
Іншими словами, Гонтарева буде сидіти у відпустці до тих пір, поки президент не подасть до парламенту подання на її звільнення і Рада не прийме відповідне рішення.
Перші місяці - період з 11 травня по 7 серпня включно - Гонтарева перебувала в оплачуваній відпустці. Вона використовувала залишки щорічних відпусток, які накопичилися з 2014 року.
А в період з 8 серпня по 26 вересня глава Нацбанку перебувала у відпустці за свій рахунок і за рахунок відгулів. На даний момент Гонтарева продовжує залишатися у відпустці, але вже без збереження заробітної плати.
Виконуючим обов'язки глави НБУ з травня є Яків Смолій.
Також стало відомо, що Валерія Гонтарєва тривалий час не знаходиться на території України.
Разом з синами і чоловіком вона проживає в одній з європейських країн. Будинок під Києвом виставлений на продаж, а машини на яких пересувалася сім'я записані на баланс спільної з кумом Порошенко фірмою.
Можна зробити висновки, що Гонтарева і не збирається повертатися в Україну, попередньо зачистивши всі кінці своїх злочинів перед державою Україна.
Джерело: Iamir.info
Немає коментарів:
Дописати коментар