Міжнародні слідчі розкрили комбінації дніпровських бізнесменів
17/01/2018 - 12:52
Націоналізація «ПриватБанку» розкрила справжній «ящик Пандори» бізнес-імперії олігархів Коломойського і Боголюбова. Буквально відразу ж після переходу «Привату» в державне володіння, екс-глава Національного Банку України Валерія Гонтарєва звинуватила олігархів у виведенні 2.5 млрд. Доларів на рахунки підконтрольних їм компаній. Щоб повернути ці гроші, «ПриватБанк» звернувся до Високого суду Англії. Природно, бізнесмени заперечували будь-які тіньові операції. Коломойський спростував звинувачення Гонтаревої і заявив, що гроші перевели на рахунки компаній в рамках «реструктуризації кредитних зобов'язань». Однак, в ході розглядів Високий суду Англії все-таки заарештував рахунки олігархів і підконтрольних їм компаній по всьому світу.
Далі до справи приступили професіонали. Компанія Kroll, яка відома своїми гучними розслідуваннями фінансової мережі колишнього диктатора Іраку Саддама Хуссейна в Кувейті і в ряді інших не менш резонансних справ міжнародного масштабу, почала перевірку діяльності «ПриватБанку» за останні десять років перед націоналізацією. І вже вчора, 16 січня, міжнародні фахівці надали результати розслідування. Про це повідомила прес-служба Національного Банку України.
В результаті розслідування з'ясувалося, що олігархи створили в структурі банку своєрідну «матрьошку» - тіньовий банк, до якого залучили сотні співробітників «ПриватБанку». «Банк в банку» проводив операції по тіньовому виведення коштів з обороту банку на офшорні компанії, які контролювали Коломойський і Боголюбов. Також, за допомогою цієї структури олігархи створили цілу схему «циклічного кредитування». Суть її в тому, що «потрібним» людям видавалися кредити, якими вони оплачували інші кредити. Таким чином схема покривала реальні джерела фінансування «Привату», а також створювала всі умови для надання неправдивої інформації в звітах банку. «Бонус» для олігархів в цій системі був ще і в тому, що завдяки їй вони тривалий період могли приховувати реальні фінансові ризики в роботі банку і обманювати партнерів і держава.
В результаті розслідування Kroll виявила, що через тіньовий діяльності Коломойського і Боголюбова збитки для банку склали 5.5 млрд доларів США, чим підтвердили звинувачення Національного Банку Украіни.http: //49000.com.ua/mezhdunarodnye-sledovateli-raskryli/
Націоналізація «ПриватБанку» розкрила справжній «ящик Пандори» бізнес-імперії олігархів Коломойського і Боголюбова. Буквально відразу ж після переходу «Привату» в державне володіння, екс-глава Національного Банку України Валерія Гонтарєва звинуватила олігархів у виведенні 2.5 млрд. Доларів на рахунки підконтрольних їм компаній. Щоб повернути ці гроші, «ПриватБанк» звернувся до Високого суду Англії. Природно, бізнесмени заперечували будь-які тіньові операції. Коломойський спростував звинувачення Гонтаревої і заявив, що гроші перевели на рахунки компаній в рамках «реструктуризації кредитних зобов'язань». Однак, в ході розглядів Високий суду Англії все-таки заарештував рахунки олігархів і підконтрольних їм компаній по всьому світу.
Далі до справи приступили професіонали. Компанія Kroll, яка відома своїми гучними розслідуваннями фінансової мережі колишнього диктатора Іраку Саддама Хуссейна в Кувейті і в ряді інших не менш резонансних справ міжнародного масштабу, почала перевірку діяльності «ПриватБанку» за останні десять років перед націоналізацією. І вже вчора, 16 січня, міжнародні фахівці надали результати розслідування. Про це повідомила прес-служба Національного Банку України.
В результаті розслідування з'ясувалося, що олігархи створили в структурі банку своєрідну «матрьошку» - тіньовий банк, до якого залучили сотні співробітників «ПриватБанку». «Банк в банку» проводив операції по тіньовому виведення коштів з обороту банку на офшорні компанії, які контролювали Коломойський і Боголюбов. Також, за допомогою цієї структури олігархи створили цілу схему «циклічного кредитування». Суть її в тому, що «потрібним» людям видавалися кредити, якими вони оплачували інші кредити. Таким чином схема покривала реальні джерела фінансування «Привату», а також створювала всі умови для надання неправдивої інформації в звітах банку. «Бонус» для олігархів в цій системі був ще і в тому, що завдяки їй вони тривалий період могли приховувати реальні фінансові ризики в роботі банку і обманювати партнерів і держава.
В результаті розслідування Kroll виявила, що через тіньовий діяльності Коломойського і Боголюбова збитки для банку склали 5.5 млрд доларів США, чим підтвердили звинувачення Національного Банку Украіни.http: //49000.com.ua/mezhdunarodnye-sledovateli-raskryli/
Немає коментарів:
Дописати коментар